23:20 16.08.2019 | Экономика | Новости     укр | рус
100228667:Veronika

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории государства коорупционную схему по отмыванию денег. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает "Yle". 

В Финляндии разоблачили крупнейшую схему отмывания денег в истории

За итогами расследования коррупционных махинаций, полицией было разоблачено хищение денежных средств в размере 140 миллионов евро.

Обвинение по делу было предъявлено двум гражданам Эстонии. По мнению полиции, ответственность за преступление несёт анонимная российская организация (которая отправляла деньги на счета), однако правительство не смогло привлечь организацию к законодательной ответственности, что предполагается согласно криминальному кодексу Финляндии. 

Согласно словам инспектора уголовной полиции, Ярмо Койстинена, механизм отмывания денег был достаточно прост и осуществлялся через местную финскую строительную компанию "HTR Talonrakennus Oy".

Дело стартовала ещё в 2014 году, когда на счета фирмы (которые располагался в банках "Nordea" и "Danske Bank") за очень краткий срок было насчитано 6,5 млрд, что соответствует 140 миллионам евро. 

На данный момент обвиняемые эстонцы отрицают все подозрения и предъявляют свою "официальную версию" событий, утверждая, что получали средств в качестве финансирования проектов строительства дорог в российской Карелии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", злоумышленники осуществили хакерскую атаку на один из центральных сайтов Европейского центрального банка, в результате чего, под угрозу попала конфиденциальная информация ведомства.



Читайте также:
 
ГПУ будет ходатайствовать об отдельном производстве для Грымчака В РФ провели первые испытания тяжелого ударного беспилотника - ВИДЕО В России объяснили возникновения радиации после взрыва на полигоне На Закарпатье мужчину обвиняют в развращении малолетней - ВИДЕО
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
  • 11:59 Под Черниговом легковушка утонула в Десне, водитель погиб




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ