11:15 30.04.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100220829:Polishuk

НБУ заподозрил в отмывании брокерами 800 миллионов гривен для 74 физлиц

Национальный банк Украины провел проверку ряда брокерских биржевых сделок с ОВГЗ. В результате выявлено легализацию доходов, полученных преступным путем.

НБУ заподозрил в отмывании брокерами 800 миллионов гривен для 74 физлиц

При этом отмывание были произведены для 74 физических лиц, из которых 12 - публичные. В общей сложности они получили около 800 миллионов гривен прибыли.

Как сообщил регулятор, результатом проведения циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами инвестиционной прибыли, а юридическими лицами - инвестиционного убытка. Вместе с тем природу этих сделок Нацбанк не уточнил, как и не уточнил названия брокеров.

По данным НБУ, прибыль от них в размере около 95 миллионов гривен также получили четыре юридических лица, из которых два нерезидента, а убыток пришелся на 18 компаний, из которых шесть нерезидентов.

Установлено, что в период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период, - указал центробанк.

НБУ заверил, что уже уведомил об этих биржах и брокерах, которые являются субъектами первичного финмониторинга, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 2019 году намерен провести плановую инспекционную проверку в 51 банке. В первом квартале регулятор намерен посетить Сбербанк, Индустриалбанк, Правекс Банк, Пиреус Банк МКБ, банк "Форвард", Кредит Европа Банк, Укрбудинвестбанк, банк "3/4", банк "Портал".



Читайте также:
 
В Новой Зеландии предупредили очередной теракт Украина может получить транш МВФ в июне, - Рожкова Ким Кардашьян устроила вечеринку на честь рождения будущего ребенка - ФОТО, ВИДЕО Украинские пограничники отмечают свою профессиональный праздник
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ