При этом отмывание были произведены для 74 физических лиц, из которых 12 — публичные. В общей сложности они получили около 800 миллионов гривен прибыли.
Как сообщил регулятор, результатом проведения циклических операций купли-продажи ОВГЗ было постоянное получение физическими лицами инвестиционной прибыли, а юридическими лицами — инвестиционного убытка. Вместе с тем природу этих сделок Нацбанк не уточнил, как и не уточнил названия брокеров.
По данным НБУ, прибыль от них в размере около 95 миллионов гривен также получили четыре юридических лица, из которых два нерезидента, а убыток пришелся на 18 компаний, из которых шесть нерезидентов.
Установлено, что в период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года вышеупомянутыми брокерами заключены на фондовых биржах сделки по ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% от всех заключенных на фондовых биржах сделок по ОВГЗ за этот период, — указал центробанк.
НБУ заверил, что уже уведомил об этих биржах и брокерах, которые являются субъектами первичного финмониторинга, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 2019 году намерен провести плановую инспекционную проверку в 51 банке. В первом квартале регулятор намерен посетить Сбербанк, Индустриалбанк, Правекс Банк, Пиреус Банк МКБ, банк "Форвард", Кредит Европа Банк, Укрбудинвестбанк, банк "3/4", банк "Портал".