Об этом во вторник, 26 марта, на рабочей встрече с представителями банков, отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
По его словам банки должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, которые недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам.
Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода, — подчеркнул Береза.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.