Кроме того, НБУ заметило также в деятельности учреждения и нарушения в сфере банковского мониторинга. В начале осени Национальный банк Украины предотвратил попытку "Велеса" вывезти за границу 640 млн долларов по фиктивным документам.
Такой инцидент и заставил провести проверку банка. Также специалисты утверждают, что некоторые операции и вовсе проводились в банке по поддельным бумагам.
Эксперты заверяют, что отзыв лицензии "Велеса", а также его последующая ликвидация не окажут масштабного влияния на финансовый рынок государства.
К слову, недавно НБУ отозвало лицензию у банка "Контракт". Такое постановление было принято 10 декабря. По информации регулятора, значительную роль в таком решении отыграли постоянные жалобы юридических лиц.