11:54 23.09.2019 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
100231490:Polishuk

В Киеве ликвидировали центр незаконного обналичивания денег

В Киеве Служба безопасности Украины в понедельник, 23 сентября, ликвидировала деятельность конвертационного центра. Его общий объемо составлял более одного миллиарда гривен в год.

В Киеве ликвидировали центр незаконного обналичивания денег

Как сообщила пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что центр незаконного обналичивания денег действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" заключали сделки с фиктивными предприятиями для обналичивания средств с целью уклонения от уплаты налогов.

Среди заказчиков этих услуг были представители бизнеса в Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четырех миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Правоохранители изъяли технику и носители информации, которые подтверждают незаконную деятельность злоумышленников и открыли уголовное дело по статье Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ГПУ в течение 2014-2018 годов в Украине открыто почти пять тысяч уголовных правонарушений. Все они касаются изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки, ввоза в Украину с целью сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.



Читайте также:
 
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке На подпись Зеленскому передали закон об уменьшении давления на бизнес - ФОТО Джамала порадовала Сеть снимком с необычным поклонником - ФОТО Во Львове полиция ищет взрывчатку в медицинском учреждении
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ