Об этом сообщает пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).
В мошеннических схемах преступников участвовали около 100 предприятий столицы Украины, а также действовавших на территориях Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Компании занимались обналичиванием средств, валютно-обменными операциями и махинациями с ценными бумагами.
В ходе обысков в офисах конвертцентров силовики изъяли почти 15 млн гривен. Кроме того были изъяты печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника. Также было заблокировано несколько банковских счетов.
Уголовные производства открыты по статьям 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное следствие.
Как сообщал УРА-Информ, в начале марта в Киевской области ликвидировали предприятие, которое вывело через конвертационный центр крупную сумму денег.