В ноябре 2011-го Каневский основал ООО «Тендер капитал», вложив больше $6 тысяч в уставной фонд. Уже в 2012-м его компания начала выигрывать тендеры на поставку сухарей, печенья и сахара в ГП «Гарант-сервис», которое в составе ДУС обеспечивает питание Президента Украины и служащих его Администрации. Только за один день «Тендер капитал» выиграло 17 торгов на 0,5 млн гривен.
«Вторую половину 2012-го Янукович грыз сухари, запивая их чаем с сахаром-рафинадом из запасов, собранных ему нынешним антикоррупционером Каневским-Хомутенко», — пишет издание.
В 2012-м Каневский-Хомутенко и его партнер В.Скрипец приняли решение «перезагрузить Глеба в статус антикоррупционера, чтобы прикрыть от правоохранительных органов основной вид деятельности». В январе 2013-го он формально вышел из учредителей «Тендер-Капитал», оставив компанию Александре Скрипец – жене партнера. Но продолжил участие в этом бизнесе. Это подтверждает его личный мобильный номер, на который зарегистрировано «Тендер-капитал».
В 2012-18 гг. Каневский-Хомутенко стал учредителем нескольких общественных организаций, которые финансируются за счет международных грантов. Для него было важно получить официальный источник финансирования, чтобы легализовать ранние теневые доходы от участия в тендерах.
Журналист утверждает, что с формальным выходом Каневского-Хомутенко из учредителей «Тендер капитал» его влияние на эту и другие две компании, записанные на Александру Скрипец, сохранилось.
На ту официально записано три компании – ЧП «Автостандарт-сервис» ЕГРПОУ 34415195, ООО «Тендер капитал» ЕГРПОУ 37923590, и ООО «Лиса гора» ЕГРПОУ 42722857. На двух последних числятся два объекта недвижимости и два земельных участка. На «Тендер капитал» в 2015-м и 2016-м завели два объекта столичной недвижимости, причем с явными налоговыми махинациями.
На объекте по пр. Победы 60А площадью 174,5 м часть помещений арендует магазин «Эко маркет». Однако в базе нотариусов в отношении него отсутствуют любые документы, что подтверждают версию о занижении цены с целью налоговых махинаций.
Второй объект – два помещения по ул. Светлицкого 35 на 191,2м и 23м – «Тендер капитал» купило у ООО «Недвижимость Виноградаря». 191 м обошелся компании Каневского лишь в 324,3 тысячи грн. То есть цена купленного метра составила 1700 гривен. Еще 23 метра стоили 23 тысячи. Эти цифры – в 20 раз ниже рыночной стоимости.
Автор объясняет эти несуразности тем, что пайщики «Тендер капитала» могли проплатить около $10 тысяч, с учетом ограниченных официальных доходов. А остальную сумму передали неучтенным налом, чтобы избежать проверки происхождения денег и уплаты налогов.
На ООО «Лиса гора», основанном в 2018-м, числятся два земельных участка. История их появления свидетельствует про схему ухода от налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем. Фирму зарегистрировал на себя стоматолог Александр Довгань, внеся в уставной фонд свой земельный участок (6 и 15 соток) в Киево-Святошинском районе.
Дальше в соучредители зашла Александра Скрипец, а Довгань вышел, оставив свои участки. Так земля через корпоративные права попала в собственность Скрипец и связанных с ней лиц – ее мужа и его партнера Каневского-Хомутенко.
По словам автора, странный на первый взгляд альтруизм бывшего владельца земли объясняется, очевидно, получением им денежного эквивалента в виде неучтенного нала. Таким образом схема позволила Довганю продать участок, избежав уплаты налогов, а остальные пайщики легализовали теневой кэш, обойдя банковскую проверку на наличие официальных доходов и связанность с публичными лицами.
Автор отмечает, что ценные активы у группировки появились на фоне возросшей общественной активности Каневского. Он предполагает, что тот продвигает заказчикам сопутствующие услуги, противоречащие условиям получения гранта.
«Рынку известны прайсы Каневского, позволяющие как акцентировать его экспертный интерес, так и избежать этого внимания. И та, и другая опции активизируются в зависимости от требований заказчика. По сути Каневский-Хомутенко зарабатывает на каждом гранте дважды. Сначала – за счет международных доноров, которым продает идею борьбы с коррупцией, а потом – за счет поиска клиентов и согласованного с ними выгодного им формата выполнения задач.
Такая методология противоречит европейским принципам объективности и непредвзятости – ключевым при присуждении гранта. Кроме того, Каневский-Хомутенко как представитель украинского гражданского общества позорит страну и выставляет международных партнеров в откровенно глупом положении.
Автор расследования задается рядом вопросов.
Во-первых, знают ли представители Посольства США, МФ «Відродження», ПРООН и других институций, финансирующие проекты Каневского, о морально-уголовных несоответствиях в действиях их партнера.
Во-вторых, готово ли ГФС расследовать описанные махинации с землей и недвижимостью, к которым, возможно, причастны Каневский-Хомутенко и его партнер Скрипец.
В-третьих, когда начнется комплексная проверка ООО «Тендер капитал» на предмет законности приобретения активов и происхождения средств, за которые они куплены. И, наконец, когда проверят законность земельной аферы ООО «Лиса гора» и определят сумму налогов, украденных у государства на этой теневой сделке.
Источник: version.com