Как сообщила в среду, 5 июня, в Генеральной прокуратуре Украины, правонарушители использовали подконтрольные предприятию на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем, деньги снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением вознаграждения.
По словам спикера Генпрокуратуры Андрей Лысенко, злоумышленники брали отдельный процент от размера проконвертированной суммы.
По результатам шести санкционированных обысков, которые проводились на территории города Ужгород, а также Мукачевского и Тячевского районов изъято значительные суммы наличности в национальной и иностранной валютах, печати, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и тому подобное.
Всего незаконно сформирован налоговый кредит в сумме более 15 миллионов гривен.
Продолжается дальнейшее досудебное расследование в уголовном деле по предварительной правовой квалификацией по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области полиция в воскресенье, 5 мая, прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в полмиллиарда гривен. Центр действовал в течение 2018-2019 годов.
Как сообщает пресс-служба Государственно бюро расследований, по предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен. Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена.