Во время следственных действий обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более ста печатей фиктивных предприятий, а также более 20 миллионов гривен наличными. Как сообщает пресс-центр СБУ, следствие изучает обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования так называемый Донецкой и Луганской республик с участием бывшего депутата Одесского городского совета.
В настоящее время уже открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины о финансировании терроризма. Речь идет о председателе партии Родина, бывшем депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове, — пояснили в СБУ.
При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании KADORR Group.
Напомним как сообщал УРА-Информ, Национальная полиция совместно с Генеральной прокуратурой сегодня провели обыски по делу о коррупции в " Укрзализныце". Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как отметил министр, одновременно проходило около 50 обысков в шести регионах Украины.