Его ежемесячный оборот составлял 30 миллионов гривен. Как сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба полиции, центр, в который входило более десяти фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
Следователи, в уголовного дела, установили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники областных управлений фискальной службы, а в состав "конверта" входили, как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств.
Правоохранители провели обыски и изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты и открыто уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением и Фиктивное предпринимательство.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.