Site icon УРА-Информ

В Запорожской области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 150 миллионов гривен

Кроме того —  также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали ряд транзитно-конвертационных СХД.

Применяя подконтрольные компании с компаниями реального сектора экономики оформлялись бестоварные операции, что давало возможность последним формировать налоговый кредит по НДС. Оборот “проконвертированных” средств с применением реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 150 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. полиция разоблачила конвертцентр в Киеве.

Exit mobile version