Об этом говорится в сообщении, размещенном Службой безопасности Украины (СБУ) в соцсети Facebook.
В частности, правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно "отмывал" деньги, полученные от отечественных перевозчиков, как членские взносы за оплату прохождения курсов и тренингов.
В свою очередь руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличность и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 годов злоумышленники присвоили свыше 100 000 000 гривен участников ассоциации.
Сотрудники СБУ уточнили, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм "переуступки" прав страхования доставки грузов аффилированной структуре с РФ.
Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Также сотрудники спецслужбы обнаружили 190000 долларов США, более ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, более чем 28 000 евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
