Среди клиентов центра были предприятия, которые платят налоги в "бюджеты" фейковых республик". Об этом говорится в сообщении, пресс-службы Службы безопасности Украины, обнародованном в среду, 15 июня.
Согласно сообщению, организаторы "конверта" обслуживали ряд коммерческих структур по всей Украине, переводя деньги в наличные и, по требованию заказчиков, в валюту. Сделки осуществлялись через фиктивные фирмы с использованием бестоварных операций. Полиция задержала курьеров, которые перевозили наличные деньги в один из офисов в Киеве и повели там обыск.
Во время обысков, которые также прошли в автомобилях и по месту жительства организаторов, было изъято более 11 миллионов гривен, печати фиктивных фирм, компьютерную технику, банковские карты и "черную бухгалтерию", доказывающие осуществление нелегальных финансовых сделок.
Правоохранители открыли уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег, Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Финансирование терроризма и Бездействие военной власти.