Данный центр вывел в теневой оборот около сорока миллионов гривен – сообщает пресс-центр СБУ. Согласно данным спецслужбы, организаторы конверта организовали ряд фиктивных фирм, через которые они конвертировали деньги, а также минимизировали налоги для коммерческих структур.
Для этого заключены бестоварные соглашения с тридцатью предприятиями реального экономического сектора в Киевской, Житомирской. Винницкой и Хмельницкой областях.
В ходе обысков сотрудники СБУ провели изъятие печати и реквизитов фиктивных фирм, жестких дисков и чековых книжек, доказывающих проведение финансовых сделок. Был наложен арест на счета фиктивных фирм, на которых было заблокировано более двух с половиной миллионов гривен.