Как сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 25 июня, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов. Накануне было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 годах на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более пяти миллионов гривен.
Так, фигуранты продавали табачные изделия за наличные без оформления каких-либо документов. А для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.
Кроме того, они помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последним фиктивного налогового кредита.
По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 миллионов гривен неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 миллионов гривен. Подтвердить документально происхождение товара и наличных средств должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые деньги и продукцию.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины закрыли в Киеве межрегиональный конвертационный центр. Его оборот составил 300 миллионов гривен.