Группа лиц предоставляла предприятиям Киева услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Как сообщает пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий.
На их счетах перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги. После чего деньги просто снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг. При этом около 12% мошенники оставляли себе в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
Таким образом, за два года существования общий объем денежных средств, которые "прошли" чрез руки злоумышленников составил 367 миллионов гривен. Во время обысков полиция изъяли свыше 1,75 миллионов гривен наличными, восемь печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГФС ликвидировала конвертцентр в Днепропетровской области с оборотом более 230 миллионов гривен.