Сотрудники СБУ в Подольском районе прекратили функционирование конвертационного центра с оборотом в 150 миллионов гривен в месяц. Об этом сообщает сегодня – 1 апреля – пресс-служба СБУ.
Конвертцентр "обслуживал" примерно 100 столичных предприятий. Фиктивные фирмы осуществляли бестоварные операции и переводили средства клиентов в наличность. В ходе обыска сотрудники Службы изъяли свыше 750 тысяч гривен, а также талоны на более чем 50 тонн горючего. Правоохранители выявили более 20-ти печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, доказывающую проведение сделок. Заблокированы 10 счетов, которые применялись организаторами для операций.
Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине разоблачен конвертационный центр.