Об этом сообщил первый зам.главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан на своей странице в Facebook.
Участниками схемы незаконного оборота денежных средств были предприятия, которые транзитом перечисляли деньги на счета подставных компаний в ряде банков. Как установлено, оборот одного из таких банков составил более 300 млн гривен.
Уголовное производство открыто по ряду статей. Также проведены обыски в банках, по местам жительства подозреваемых, а также в офисах предприятий-участников "конвертцентра". Было обнаружено и изъято: компьютерную технику, различную документацию, в том числе и "черную" бухгалтерию, более сотни печатей, документы и паспорта подставных лиц, а также наличные деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму 487,7 тыс. гривен.
Следственные действия продолжаются.