Общая сумма конфискованного полицией имущества составила 40 млн евро. Отмечается, что также были заморожены несколько счетов в банках.
Так, приблизительно 6,7 млн евро правоохранители конфисковали на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро — в одном банке в Латвии. Как оказалась, схема злоумышленников позволила им вывести из России в Европу свыше 22 млрд евро.
Известно, что для работы были использованы банки Латвии и Молдовы, а также фиктивные предприятия. По мнению следователей, через эту схему по отмыванию денег предполагались инвестиции средств от незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", болгарские власти выявили схему по незаконному выводу средств из Венесуэлы. Речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной государственной компании PDVSA на банковские счета в Болгарии. В схеме был замешан гражданин Болгарии, он в настоящее время находится за пределами страны.