Как сообщает пресс-служба регулятора, в частности, банк не выполнял функции агента валютного контроля, а также не допустил уполномоченных сотрудников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
В Нацбанке напомнили, что 23 июня 2015 года Финансовая инициатива, который принадлежал бизнесмену Олегу Бахматюку, был отнесен к категории неплатежеспособных. Тем не менее, он продолжал обслуживать клиентов и получать на протяжении трех лет реестры экспортных таможенных деклараций по операциям, по которым нет подтверждений поступления в Украину миллиардов гривен.
Кроме того, за последние год банк не предоставил НБУ подтверждающие документы по выполнению функций агента валютного контроля своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников Нацбанка к проведению выездной проверки.
В НБУ напомнили, что по валютному законодательству банки обязаны осуществлять контроль валютных операций своих клиентов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 июня 2015 года Нацбанк принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка Финансовая инициатива.
В мае 2016 года суд арестовал имущество Олега Бахматюка в рамках иска Национального банка о взыскании задолженности.
В конце 2016 года суд подтвердил правомерность решения НБУ об отнесении банка Финансовая инициатива к категории неплатежеспособных.