В течение года мошенники через него отмыли более 100 миллионов гривен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Правоохранители также рассказали, что центр был создан для "отмывания" денег предприятий, которые занимаются заготовками, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов. 16 декабря полиция задержала организатора "конверта" и его участников. Как оказалось, организовала преступную группу женщина 1979 года рождения, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она же и осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций между членами группировки. По данным полиции, в деятельности конвертационного центра были задействованы теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры, 57-летняя женщина и 21-летний мужчина. При этом мошенники контролировали пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых. Все общества зарегистрированы в Днепропетровске. Правоохранители провели обыски у задержанных и изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 тысяч гривен наличными и системные блоки. На счетах мошенников заблокировано более 400 тысяч гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщении им о подозрении в совершении преступлений.