Материалы по теме: Конвертцентр

08:15 11.04.2017
Полиция в столице "накрыла" конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен

Правоохранители изъяли свыше 1,75 миллионов гривен наличными

23:29 28.02.2017
В Киеве полиция накрыла конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен

Вероятные потери бюджета составляют более 93 миллионов гривен

14:44 21.02.2017
В Одессе СБУ ликвидировала конвертцентр с месячным оборотом в 30 млн грн

В Одессе функционировало пять нелегальных офисов

06:00 02.02.2017
В Киеве полиция накрыла конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 миллионов гривен - ФОТО

Мошенники использовали фиктивные операции, в том числе и с ценными бумагами

04:00 15.11.2016
В Одессе ликвидировали конвертцентр с оборотом 18 миллионов гривен

Полиция просит прокуратуру арестовать имущество

01:30 02.08.2016
В Полтаве ликвидировали конвертцентр с оборотом в более 100 миллионов гривен

Центр обслуживавшего более 30 коммерческих и коммунальных структур

21:15 06.07.2016
СБУ на Днепропетровщине ликвидировала конвертцентр

Оборот центра составил 500 миллионов гривен

02:30 06.07.2016
В Житомире ликвидировали мощный конвертцентр

Его оборот составил два миллиарда гривен

12:12 02.07.2016
В Киеве из конвертцентра изъяли полтора миллиона гривен

Сотрудники СБУ совместно с полицией

01:30 16.06.2016
В Ивано-Франковске полиция прикрыла деятельность конвертцентра, отмывающего деньги боевиков

Среди клиентов центра были предприятия, которые платят налоги в "бюджеты" фейковых республик"

23:47 09.06.2016
СБУ В Одессе ликвидировала конвертационный центр

Госбюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен

23:24 23.05.2016
На Житомирщине ликвидировали конвертцентр

Его оборот составлял 660 миллионов гривен

00:30 27.04.2016
В Кременчуге ликвидирован межрегиональный конверцентр

Ежемесячный оборот центра превышал 75 миллионов гривен

09:54 31.03.2016
В Одесской области "отмыли" 150 миллионов гривен

Прекращена деятельность очередного конвертцентра

02:00 20.03.2016
СБУ накрыла два крупных конвертцентра

С ежемесячным оборотом в 200 млн гривен

09:56 02.03.2016
В Киеве "отмывали" деньги миллиардами

Обнаружен "конвертцентр" с оборотом более 3 млрд гривен

14:16 02.01.2016
Киевский суд арестовал счета конвертцентра на огромную сумму

За полгода преступники незаконно проконвертировали свыше 200 миллионов гривен.


bigmir)net TOP 100
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ