21:57 22.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172096:Polishuk

Полиция ликвидировала в Запорожской области крупный конвертцентр - ФОТО, ВИДЕО

В Запорожской области полиция ликвидировала крупный конвертационный центр.

Полиция ликвидировала в Запорожской области крупный конвертцентр - ФОТО, ВИДЕО

Его ежемесячный оборот составлял 30 миллионов гривен. Как сообщает во вторник, 22 августа, пресс-служба полиции, центр, в который входило более десяти фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Следователи, в уголовного дела, установили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники областных управлений фискальной службы, а в состав "конверта" входили, как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств.

Правоохранители провели обыски и изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты и открыто уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением и Фиктивное предпринимательство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.


Читайте также:
 
В Нацбанке уверены, что транш МВФ придет вовремя В Украине в среду дожди и прохлада Нацбанк на среду немного ослабил гривну Порошенко на Генассамблее ООН намерен призвать ввести миротворцев на Донбасс



bigmir)net TOP 100