Кроме того — также услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом передали в пресс-службе ГФСУ. Так, была установлена преступная группа из пяти человек, которые с целью прикрытия незаконной деятельности создали ряд транзитно-конвертационных СХД.
Применяя подконтрольные компании с компаниями реального сектора экономики оформлялись бестоварные операции, что давало возможность последним формировать налоговый кредит по НДС. Оборот “проконвертированных” средств с применением реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 150 млн грн.
Как сообщал УРА-Информ, в 2017 г. полиция разоблачила конвертцентр в Киеве.