В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

Время чтения: 30 Секунд

СБУ пресекла деятельность конвертцентра, который находится в Днепре, с годовым оборотом 600 млн грн. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Согласно данному сообщению, в схеме мошенников участие принимали более 45 частных предприятий, которые перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, что зарегистрированы на подставных лиц, с целью конвертации в наличность. Также оказывали услуги по минимизации обязательных платежей в бюджет и формированию незаконного налогового кредита. В рамках проведения следственных действий сотрудники СБУ задержали курьера у одного из банков города с 140 тыс. грн наличных.

Как сообщал УРА-Информ, полиция в январе 2017 г. прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 700 млн грн.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Добавить комментарий