Служба безопасности Украины пресекла деятельность крупного нелегального центра по отмыванию денег. Как сообщает пресс-служба СБУ, злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода денег за пределы Украины.
При этом были использованы счета открытые в одном из крупнейших банков страны. Ежемесячный оборот средств, которые прошли через центр составил более 60 миллионов гривен. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 миллионов гривен, — подсчитали в ведомстве.
Правоохранители задержали "на горячем" двух курьеров центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров. Были также проведены обыски в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров и изъято печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты, — отмечается в сообщении.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ разоблачила конвертцентр, причастен к финансированию так называемых "республик".