Компромат заполучила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и передала разоблачающие материалы Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Документы принадлежат компании Mossack Fonseca&Co. (Панама), через которую регистрировали оффшорные фирмы большое количество известных людей.
На данный момент известно о трех людях, связанных с Украиной. Это президент Петр Порошенко, экс-премьер Павел Лазаренко и бизнесмен Мохаммад Захур.
В частности, об украинском президенте стало известно, что он создал три оффшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины. В статье про Захура говорится о том, что он был фигурантом уголовного дела по газовой коррупции. В этом же деле фигурировали экс-премьер Павел Лазаренко и на тот момент будущий Юлия Тимошенко, а также компания «Единые энергетические системы Украины» – ЕЭСУ.
Публичной огласке предано 11 миллионов документов за период с 1977 по 2015 годы. Mossack Fonseka – четвертая по величине в мире оффшорная юридическая фирма. Документы показывают, как Mossack в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, пишет ВВС.
В материалах содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.
После раскрытия информации Mossack заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.
Напомним, как сообщал УРА-информ, на днях Порошенко заявил, не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.