14:25 21.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100164617:labazovych

В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

В Днепре служащие СБУ своместно с прокуратурой пересекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен.

В Днепре накрыли российский конвертцентр с 700-миллионным оборотом - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, конверт был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей.

Также дельцы оформляли незаконное формирование налогового кредита и перевода средств в наличные. 

Во время обысков у нарушителей порядка изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов. 

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ч. 205  УК Украины, продолжается досудебное следствие. 

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Днепре Служба безопасности Украины совместно с полицией ликвидировала лабораторию по изготовлению наркотика метамфетамина. 



Читайте также:
 
. . . .
 
 



bigmir)net TOP 100
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ