Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Во время расследования уголовного производства, открытого по ст. 388 ("Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники Управления защиты экономики (УЗЕ) в Закарпатской области ДЗЕ Нацполиции и следователи областной полиции установили схему, по которой были выведены 7 млн долл.
Кроме того, правоохранители установили, что должностные лица общества для получения кредита в банке предоставили документы с завышением стоимости имущества. В частности, согласно документам, его стоимость составляет 7 млн долл., а фактически — 1 млн долл.
"Залог этого оборудования получили средства. В дальнейшем обратились еще к одному финансовому учреждению и также получили кредит. В свою очередь кредитные деньги были выведены через офшорные счета компаний, в том числе российских", — уточняется в сообщении.
На данный момент расследование уголовного производства продолжается.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники СБУ разоблачили схему финансирования организации "ЛНР".