"Давая показания в качестве обвиняемого на судебном процессе в Национальной судебной коллегии, Унтория сказал, что никогда не сообщал властям о существовании подозрительных финансовых операций, потому что "единственные операции, которые осуществлялись, были с недвижимостью" и все они были законными", — говорится в статье.
"Отвечая на вопросы прокурора об операции, в которой якобы был замешан бывший российский министр Леонид Рейман (партнер Петрова), Унтория рассказал, что помог собрать 6 млн евро из разных стран происхождения, чтобы купить участок под застройку, который позднее был продан Рейману, но что все делалось по закону", — пишет издание.
"Однако прокуратура полагает, что в реальности это Унтория разработал структуру фирм Петрова и способствовал переводу из "налоговых убежищ" в Испанию денег, конечным пунктом которых была Россия. Есть данные о переводе валюты, эквивалентной более 16 млн евро, из таких стран, как Виргинские острова или Панама, в числе других", — пишет издание.
Источник: Инопресса