Это счет условного хранения — эскроу. Регулятор уже разработал порядок открытия банками таких счетов.
Ка сообщает пресс-служба НБУ, постановлением правления Центробанка от 18 декабря 2017 года №133 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" урегулированы следующие вопросы:
— определен порядок открытия и закрытия счетов условного хранения (эскроу);
— установлен перечень документов, клиент подает в банк при открытии счета условного хранения (эскроу);
— определен исключительный перечень операций, которые можно осуществлять по счету условного хранения (эскроу);
— предоставлено право нерезидентам — инвесторам открывать счета условного хранения (эскроу) для перечисления средств бенефициарам, акции которых приобретаются в соответствии с требованиями статьи 652 Закона Украины "Об акционерных обществах";
— определен порядок открытия текущего счета типа "Н" представительству донорской организации;
— обращение взыскания на предмет обременения, которым являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете, путем договорного списания по платежному требованию обременителя. Кроме того, этим документом вводится понятие банка эскроу-агента и опеределяются его функции, а именн:
— заключение договоров с заявителем требования;
— зачисление средств на счет эскроу, открытый заявителем требования, и перечисление их на счет бенефициара или выплата бенефициару соответствующих средств наличными;
— установления личности бенефициара и проверка наличие у него права на получение средств;
— перечисление средств бенефициарам в течение трех лет.
Напомним, Национальный банк Украины упростил проведение банками ряда валютных операций, а также усовершенствовал порядок выдачи индивидуальных лицензий НБУ на перевод иностранной валюты за границу.