Его оборот по предварительным данным составлял более 103 миллионов гриве. Полиция ликвидировала центр и открыла уголовное дело.
Как заявил на своей страничке в социальной сети первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, была проведена операция "Рубеж-2017".
Во время расследования уголовного дела, открытого по статье Уголовного Кодекса Украины Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному занижения таможенной стоимости импортируемых товаров. По словам Билана злоумышленники для своей деятельности зарегистрировали на подставное лицо компании и, используя ее реквизиты, осуществляли импорт строительных материалов из Турции.
Всего через центр на территорию Украины было импортировано товаров более чем на 103 миллионов гривен. При этом сумма не уплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 миллионов гривен.
Были проведены обыски в Днепре и Одессе во время которых полиция изъяла около 323 тонн гипса стоимостью около 1,6 миллионов гривен, компьютерная техника, финансово — хозяйственные документы, черновые записи и печати предприятий. Сейчас полиция устанавливает всех причастных к этой незаконной деятельности и продолжает следствие.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, налоговая полиция города Львова пресекла функционирование фирмы, которая отмывала деньги. Конвертцентр оказывал населению услуги в сфере минимизации налогов, обналичивания денег в так называемые "теневые" наличные путем оформления фиктивных операций.