Его оборот составлял более миллиарда гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, подозреваемые, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины.
Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств. Полиция провеля обыски в офисах центра и обнаружила 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тысяч гривен.
Сейчас проводятся все необходимые действия по установлению полного круга лиц, причастных к занятию противоправной деятельностью.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой в пресекли деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 30 миллионов гривен в Одессе.