Конвертцентр разоблачен сотрудниками налоговой милиции с работниками прокуратуры. Об этом передали в пресс-службе ГФС. Так, ради прикрытия деятельности злоумышленники использовали 30 транзитно-конвертационных предприятий, что были зарегистрированы на переселенцев из АТО.
Заказчики услуг перечисляли безналичные средства на счета компаний, входивших в состав конвертцентра. После этого средства переводили в наличные и затем возвращались заказчикам.
Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. в Николаеве разоблачили конвертцентр с полумиллиардным оборотом.