Суд удовлетворил просьбу прокуроры Киевской местной прокуратуры и арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов. Такая сумма была изъята у фигурантов уголовного дела по незаконной деятельности. Как сказано в сегодняшнем сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, деятельность "центра", который действовал на территории столицы в течение второго полугодия 2015 года, была прекращена в результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудников прокуратуры и фискальной службы.
Во время операции полиция выяснила, что в состав преступной группы входило шесть человек, которые задействовали более 20 фиктивных предприятий. За полгода злоумышленники незаконно проконвертировали свыше 200 миллионов гривен. Таким образом, государству нанесен ущерб в 35 миллионов гривен. Правоохранительные органы провели восемь обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и двух автотранспортных средств, которые использовались участниками "конвертцентра", говорится в сообщении. Против руководителей "конвертцентра" открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины. Напомним, в прошлом году налоговая полиция разоблачила 19 конвертцентров в Киеве.